Сообщение
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество
«Миллеровосельмаш»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 346130, Ростовская область, р-н Миллеровский, г.Миллерово, ул. Заводская, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1026102193952
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6149000285
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 31970-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2290
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.11.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров приняли участие 6 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум имеется.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам повестки дня:
1. Результаты голосования по 1 вопросу: О прекращении полномочий и расторжении трудового договора с временно исполняющим обязанности генерального директора ПАО «Миллеровосельмаш» Удаевым Алексеем Викторовичем.
«За» - 6 (шесть) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержались» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
2. Результаты голосования по 2 вопросу: О назначении генеральным директором ПАО «Миллеровосельмаш» Чувилина Андрея Леонидовича.
«За» - 6 (шесть) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержались» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По 1 вопросу:
1. Прекратить полномочия временно исполняющего обязанности генерального директора ПАО «Миллеровосельмаш» Удаева Алексея Викторовича, последним рабочим днем считать 21 ноября 2023 года.
По 2 вопросу:
1. Назначить с 22 ноября 2023 г. на должность генерального директора ПАО «Миллеровосельмаш» Чувилина Андрея Леонидовича и заключить с ним трудовой договор сроком на 1 (один) год.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 ноября 2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21 ноября 2023 г., протокол № 5.
2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем, идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.
3. Подпись
3.1. Врио генерального директора ______________ А.В. Удаев
(подпись)
3.2. Дата 21.11.2023 г. М.П.